Kort

Flere udenlandske storbanker risikerer at blive trukket ind i sagen om Danske Bank og hvidvasking. Det drejer sig blandt andet om tyske Deutsche Bank samt de amerikanske Bank of America og JP Morgan, der fungerede som såkaldte korrespondentbanker for Danske Banks skandaleramte estiske filial og dermed formidlede alle dollaroverførsler for filialens lyssky kunder.

Og Berlingske kunne i december sidste år berette, at også andre globale banker – herunder de schweiziske Credit Suisse og UBS samt franske BNP Paribas – har centrale roller i sagen, da en del af pengene kom fra eller endte hos en række mistænkelige skattelyselskaber med konti i disse banker.

https://www.berlingske.dk/virksomheder/medie-den-amerikanske-centralbank-undersoeger-mistaenkelige

Mest lest